大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于绑20万美元出境被查的问题，于是小编就整理了4个相关介绍绑20万美元出境被查的解答，让我们一起看看吧。
回国带多了现金被查怎么处理？
如果您回国时携带了超过规定金额的现金，被海关查验时应该采取以下措施：
主动申报：根据法律规定，入境时携带超过人民币20,000元或等额外币5,000美元的，应在海关查验前主动向海关书面申报，或者选择旅客红色通道主动向海关人员口头申报，并填写申报材料、办理核验手续
避免未申报的后果：如果未向海关申报，携带超额外币现钞入境的，海关将扣留外币，并予以处罚。履行处罚后，外币会被解扣发还，但可能会被责令复带出境。对于携带超量外币现钞进出境未依法向海关申报的行为，海关在固定证据并怀疑走私后，会按照行政强制适当性的原则处理
可能的处罚：如果被发现未申报，轻则可能会被处以罚款，重则可能会面临刑事拘留
处理建议：
如果您不知情地携带了超量现金，建议在入境过海关前将多余现金扔掉，或请导游领队帮忙处理掉
对于携带超量外币现钞进出境未依法向海关申报的行为，海关可以区分情形作出单独予以警告或者不予行政处罚的处理决定
为什么限制大量外币出关？对国家或者其它会造成什么影响？
有些国家限制，有些国家不限制比如你带五十万美元进入美国，美国本身是一个很富有的国家，带这些钱对于他们没有什么影响但是你如果带同样数量的钱去越南或者柬埔寨，这些钱已经足以影响到当地的股票市场了，甚至会对一个小国家的经济产生影响。
所以他们肯定不允许大量外币入关。
反之，出关也是同样的道理。
出关外币数量过大会影响到一个国家的外汇储备总额。
如果每个人都出国的时候都带几十万上百万的美金，即使是中国这样的国家也吃不消啊·······
携带超过6000美元入境申报会有什么处理？
1、携带金额无上限：入境/出境美国，携带现金/支票没有上限；
2、个人入境：携带现金/支票超过1万美金需要申报，填写FinCEN105表格；
3、多人入境：多人结伴入境，携带现金/支票总数超过1万美金的需要申报，并填写FinCEN105表格；
4、不可拆分：多人结伴入境的情况下，不可将现金/支票分拆至团队中的多个人携带，以“降低”携带金额，免去申报；
5、超额没收：如果携带金额超过1万美金没有申报，可能面临全额没收、甚至受到法律处罚。
大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验？
还是有些“心惊肉跳”！
大概是在前年。拟与几位朋友一起参与某某公司的增资，由我代持。
几位朋友都是家里有矿的主，聚集的资金好几千万，全部先转入大妞的银行账户卡，再转入目标公司。
后来目标公司增资未获批，公司大股东又阴差阳错的擅自将投资款转到其另外一家公司，使用了几个月。
经过艰难谈判，对方同意补偿点利息。全部本金利息转回到大妞的银行卡。
大妞当日又将朋友的资金全部连本带利分别转回。
重要提示：大妞的银行卡平时很安静的。流动的就是微薄的工资和消费。
忽一日，接一陌生坐机电话。态度还好。称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门。询问我账户资金为何大进大出？
大妞确实有些紧张。也有些无名气愤！有一种被“盯”上的感觉。
紧张主要是缘于耽心回答不准确，被银行误解，被有关部门误解，带来一些不必要的麻烦。
又耽心遇上骗子，骗取信息。
放下电话后，即拨打该行客服电话，询问该座机号是哪个部门。客服查询后，竟然回答没有这个电话号码记载。
有些慌了。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！
放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！
再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话。终于知悉，该部门电话新登记的，尚未纳入客服系统。
虚惊一场。
体会：谁也不能保证银行账户没有大额资金出入，关键是要注意保留相关合法证据，即使被调查，也完全能够证明非反洗钱！
您认为呢？
到此，以上就是小编对于绑20万美元出境被查的问题就介绍到这了，希望介绍关于绑20万美元出境被查的4点解答对大家有用。
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